تاریخ:

بهمن 1399

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

پولشویی، FATF، تحریم بانکی

بررسی بیانیه نشست فوریه FATF نشان می‌دهد که بررسی این بیانیه نشان می‌دهد که اگرچه ایران در "لیست کشورهای پرخطر" قرار گرفته است، اما به دلیل اقداماتی که قبلا در طول سال‌های گذشته انجام شده است، همچنان راه برای بازگشت به مسیر گذشته باز مانده است. با تصویب دو کنوانسیون مورد نظر این نهاد به عنوان قانون، مجددا امکان خروج از لیست کشورهای پرخطر وجود دارد. بازگشت اقدامات مقابله‌ای یا اصطلاحاً ورود ایران به لیست سیاه، به این معنی است که کشور‌ها در تبادلات مالی و بانکی با ایران باید حساسیت بیشتری به خرج دهند. این اتفاق می‌تواند هزینه مبادله برای ایران را بالا ببرد. بر اساس این بیانیه کشور‌ها باید قادر باشند خودشان اقدامات تقابلی را مستقل از هرگونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند. این بدان معنا است که ممکن است برخی از کشورها به صورت سخت‌گیرانه هر نوع همکاری را با ایران تعلیق کنند و برخی دیگر حداقل تا حدی با ایران همکاری خود را ادامه دهند.